邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结

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　　 B、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登
　　 记未放入铸铁保险柜。
　　 C、乡投员、dai办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销
　　 号核对结存数。
　　（7）、新新支局：
　　 A、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。
　　 B、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。
　　 C、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。
　　 D、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进
　　 出入登记未按实际进出入频次登记。
　　（8）、县局邮政班：
　　 A、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨
　　 款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。
　　 B、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。
　　 C、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登
　　 记不符。
　　三、整改要求及处理情况：
　　 通过这次自查和剖析检查，我局各级各类人员在履职方面、在执行规章制度方面、在处理业务方面都不同程度地存在一些问题。为此，县局要求，各级各类人员要认真履行岗位工作职责，存在问题即时整改，强化逐级的监督检查，认真落实逐级的监督责任，认真贯彻落实各项规章制度，加强对现金的管理，特别是加强对金库的管理、对出纳金库库存现金的管理，加强储汇资金的调拨管理。同时，对这次检查中存在储蓄“三级”管理密码不落实和执行签退制度不落实的支局进行处罚，决定扣发清江支局100元，扣发桂花、新新支局各50元生产奖金。希各单位引以为戒，强化各项规章制度的有效贯彻执行，预防和控制储汇资金案件的发生，为全面完成市局下达的各项经营目标和工作任务而努力。
　　 ＊＊县邮政局

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